Scorechain : analyse des risques pour les crypto-actifs

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Pouvez-vous nous présenter votre logiciel / service en ligne ? (avantages, prix, références clients …)

Scorechain est une société spécialisée dans le traçage des transactions et dans l’analyse de risque des crypto-actifs depuis 2015. Nous avons développé cette suite de logiciels Risque-AML pour que les entreprises en lien avec les actifs numériques répondent aux exigences réglementaires anti-blanchiment. Aujourd’hui nous sommes capables de tracer et de définir des scores de risque AML pour les blockchains Bitcoin, Ethereum (en couvrant plus de 250 000 token ERC20 et stablecoins), XRP Ledger (Ripple), Bitcoin Cash, Litecoin, Dash et Tezos.

Notre solution peut désanonymiser les données de la Blockchain et elle se connecte à des listes de sanctions afin de fournir un score de risque sur les transactions, adresses et entités d’actifs numériques. Notre méthodologie d’évaluation des risques a été vérifiée et peut être entièrement personnalisée afin de s’adapter à toutes les juridictions. Plus de 300 scénarios de risque de LBC (Lutte contre le blanchiment) et un large éventail d’indicateurs de risques sont à la disposition des utilisateurs afin que les entreprises relevant de la réglementation puissent signaler toute activité suspecte aux autorités.

Nous nous sommes imposés comme leader Européen avec la commercialisation de 150 licences à travers 29 pays. Nos clients se composent d’entreprises de crypto-monnaie, les institutions financières (banques, trading) ainsi que les cabinets d’audit et d’avocats.

Notre offre est basée sur un système de licences qui varient selon l’usage et les volumes. Le tarif de l’abonnement est à partir de 500€/mois/produit.

En France nous avons récemment participé à la conformité et à l’obtention de license en crypto actifs de Coinhouse et de iExec.

 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? (équipe, recrutements à venir …)

La société a été créée en 2015 par Pierre Gérard et Laurent Kratz. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 14 personnes avec des profils techniques (développeurs), commerciaux, marketing et communication, conformité, et administration et RH. Nous cherchons à renforcer nos équipes commerciales et département marketing.

 

Quels logiciels & services en ligne utilisez-vous au quotidien pour développer votre activité ? (CRM, emailing …)

CRM : pipedrive, emailing : Mailchimp, Facturation, Conférence et outils audiovisuels: Zoom, Google Meet, Slack, Support: Zendesk, Publicité digitale: Google Ads, Linkedin et réseaux sociaux.

 

Quels sont vos projets & objectifs pour 2020 / 2021 ?

Nous améliorons sans cesse nos produits et en moins de deux semaines, nous avons lancé deux nouvelles fonctionnalités : “case managert” pour gestions des dossiers d’investigation et “DEX crypto swap analysis” afin d’analyser les risques des transactions de conversion d’un actif numérique en un autre via une plateforme d’échange décentralisée.

Aujourd’hui nous nous focalisons sur l’amélioration et le développement de fonctionnalité de conformité pour répondre au mieux à la régulation croissante des actifs numériques.

Notre objectif pour 2021 est d’augmenter le nombre des clients de 65% et les CA de 100%.

 

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